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三达膜:广发证券 独立董事辞职及补选独立董事

2020-08-20 17:10:14来源:中财网作者:小爱

瞄股网(zhongshan3m.cn)讯:

三达膜:广发证券 独立董事辞职及补选独立董事

原标题:三达膜:关于广发证券 独立董事辞职及补选独立董事的公告


证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2020-019

三达膜环境技术股份有限广发证券
关于广发证券 独立董事辞职及补选独立董事的公告

本广发证券 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


一、关于广发证券 独立董事辞职的事项
三达膜环境技术股份有限广发证券 (以下简称“广发证券 ”)董事会于近
日收到广发证券 独立董事陈守德先生递交的辞职报告。因陈守德先生个人
原因,向广发证券 董事会提出辞职申请,申请辞去广发证券 第三届董事会独立
董事职务,并同时辞去广发证券 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员。

鉴于陈守德先生辞职将导致广发证券 独立董事中没有会计专业人士,
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市广发证券 建立独立董事制度的
指导意见》及《广发证券 章程》,该辞职申请将自广发证券 股东大会选举产生
新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,陈守德先生将继续按照
法律法规和《广发证券 章程》的有关规定,继续履行广发证券 独立董事及其在
董事会下设各专门委员会中的相关职责。

陈守德先生在担任广发证券 独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公
司规范运作和健康发展发挥了积极作用。广发证券 董事会对陈守德先生在
其任职独立董事期间为广发证券 所做的贡献表示衷心的感谢。


二、关于补选独立董事的事项
根据《广发证券 法》、中国证监会《关于在上市广发证券 建立独立董事制
度的指导意见》及《广发证券 章程》等相关规定,经广发证券 董事长提名,董
事会提名委员会对候选人魏志华先生进行了资格审查,提请魏志华先
生为广发证券 第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之
日起至广发证券 第三届董事会任期届满之日止。如魏志华先生被股东大会
选举为独立董事,广发证券 董事会同意选举魏志华先生为广发证券 第三届董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期至广发证券 第三届
董事会任期届满之日止。广发证券 于2020年8月20日召开第三届董事会
第十一次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

魏志华先生已经参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程
培训,并取得科创板独立董事学习证明。魏志华先生作为广发证券 第三届
董事会独立董事候选人,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审
核,本议案尚需提交广发证券 股东大会审议。

独立董事一致认为:广发证券 第三届董事会独立董事候选人魏志华先
生,不存在《广发证券 法》、《广发证券 章程》规定的禁止任职情况,以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市广发证券
治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广发证券 章程》
等规定的任职资格,且提名、审议程序合法有效。广发证券 独立董事一致
同意魏志华生为广发证券 第三届董事会独立董事候选人,该议案尚需股东
大会审议通过。


特此公告



三达膜环境技术股份有限广发证券
董事会
2020 年8月21日


附:魏志华先生简历
魏志华先生,男,1983年6月出生,博士研究生学历。厦门大
学管理学院财务学系财务学专业、博士毕业。现任厦门大学经济学
院财政系教授,博士生导师。研究领域为广发证券 财务、资本市场与财
税问题。

截至目前,魏志华先生未持有广发证券 股票,与持有广发证券 5%股份
以上的股东、控股股东以及广发证券 其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形,符合《广发证券 法》等相关法律法规和规定
的任职要求。


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