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安诺其:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

2020-08-21 17:43:12来源:中财网作者:小爱

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安诺其:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

原标题:安诺其:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


上海安诺其集团股份有限广发证券
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《创业板上市广发证券 规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市广发证券
建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限广发证券 (以下简称“广发证券 ”)《独
立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求,作为广发证券 的独立董事,
对广发证券 第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见:
一、广发证券 独立董事关于广发证券 2020年半年度关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市广发证券 建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上
市规则》、《创业板上市广发证券 规范运作指引》、《广发证券 章程》、《关联交易决策制度》等有关
规定,作为广发证券 独立董事,中证军工 就广发证券 2020年半年度关联交易情况进行了核查并发表如
下独立意见:
广发证券 2020年半年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及广发证券 章程的
规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原
则,不存在任何内部交易,不存在损害广发证券 和中小股东利益的情形。

二、广发证券 独立董事关于2020年半年度广发证券 对外担保情况的独立意见
1、截止2020年6月30日,广发证券 累计对外担保金额为人民币1,500万元。

2、广发证券 不存在控股股东及其它关联方非经营性占用广发证券 大额资金的情况,也不存
在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规关联方占用大额资金情况。

3、广发证券 已按照《广发证券 法》、《关于规范上市广发证券 与关联方资金往来及上市广发证券 对外
担保若干问题的通知》、《关于规范上市广发证券 对外担保行为的通知》及《广发证券 章程》等相
关规定,结合广发证券 实际情况,制定了《上海安诺其集团股份有限广发证券 关联交易决策制度》
及《上海安诺其集团股份有限广发证券 对外担保管理办法》。

三、广发证券 独立董事关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
中证军工 对广发证券 2020年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查,审阅了广发证券
编制的《广发证券 2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经核查,中证军工 认为:上述报告客观、真实地反映了广发证券 募集资金存放与使用的实际
情况。广发证券 募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市广发证券 规范运作指引》、《上海安诺其集团股份有限广发证券 广发证券 章

程》以及《上海安诺其集团股份有限广发证券 募集资金管理办法》等有关规定的要求,不存
在违规存放和使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。


(本页无正文,为《上海安诺其集团股份有限广发证券 第五届董事会第二次会议独立董事对
相关事项发表的独立意见》之签字页)

独立董事:

徐宗宇

王国卫

李强




日期:2020年8月20日

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